СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ И РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ПАО БАНК «КУЗНЕЦКИЙ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента
Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
440000, г. Пенза, ул. Красная,104
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)
1125800000094
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)
5836900162
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России
00609В
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.kuzbank.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30898
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.03.2023 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: Из состава Совета директоров в количестве 5-ти членов присутствовали 4 члена Совета директоров Банка. В соответствии с пунктом 8.7. Положения о Совете директоров ПАО Банк «Кузнецкий» при определении наличия кворума и результатов голосования учитывался голос отсутствующего члена Совета директоров. Кворум для принятия решения имелся.
2.2. Результатах голосования по первому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
Результатах голосования по третьему вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
Результатах голосования по седьмому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
Результатах голосования по восьмому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
Результатах голосования по девятому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
Результатах голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» по десятому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.
Результатах голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» по одиннадцатому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.
Результатах голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» по двенадцатому вопросу: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по первому вопросу: Сохранить действующие внутренние нормативные документы «Положение об оплате труда работников ПАО Банк «Кузнецкий», «Положение о премировании коллектива ПАО Банк «Кузнецкий», «Положение о материальном стимулировании, льготах и компенсациях высших менеджеров ПАО Банк «Кузнецкий», «Социальная программа ПАО Банк «Кузнецкий».
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по третьему вопросу: Вынести на рассмотрение Совета директоров внутренний документ Банка «Концепция организации системы внутреннего контроля в ПАО Банк «Кузнецкий» не позднее 01 мая 2023 года.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по седьмому вопросу: Утвердить внутренний документ Банка «Генеральный план действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО Банк «Кузнецкий» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций» (версия 4.0). Ввести в действие внутренний документ Банка: «Генеральный план действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО Банк «Кузнецкий» (Версия 4.0) с 24.03.2023 г.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по восьмому вопросу: Утвердить внутренний документ Банка: «Порядок обеспечения непрерывности деятельности и (или) восстановления деятельности ПАО Банк «Кузнецкий» на случай нестандартной и (или) чрезвычайной ситуации» (версия 4.0)». Ввести в действие внутренний документ Банка: «Порядок обеспечения непрерывности деятельности и (или) восстановления деятельности ПАО Банк «Кузнецкий» на случай нестандартной и (или) чрезвычайной ситуации» (версия 4.0)» с 24.03.2023 г.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по девятому вопросу: Утвердить внутренний документ Банка: «Положение о порядке мониторинга системы внутреннего контроля в ПАО Банк «Кузнецкий» (версия 2.0)». Ввести в действие внутренний документ Банка: «Положение о порядке мониторинга системы внутреннего контроля в ПАО Банк «Кузнецкий» (версия 2.0)» с 24.03.2023 г.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по десятому вопросу: Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – предоставление ООО «Аквилон-лизинг» кредита на условиях кредитной линии с установлением «лимита выдачи» и «лимита задолженности» в размере 15 000 000-00 (Пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек. Кредит предоставляется на следующих условиях: вид кредита – кредитная линия с установлением «лимита выдачи» и «лимита задолженности»; лимит задолженности – 15 000 000-00 (Пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек; дата погашения кредитной линии – спустя 60 месяцев с даты заключения кредитного договора; срок действия кредитной линии – 59 месяцев с даты заключения кредитного договора; процентная ставка за пользование кредитом – 10,5% годовых; обеспечение: первоначально - без обеспечения, затем – предметы лизинга, приобретаемые за счет кредитных средств.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по одиннадцатому вопросу: Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – предоставление ООО «Аквилон-лизинг» в залог Банку движимого имущества, которое будет являться обеспечением по Кредитному договору. Условия заключения Договора залога: Предмет залога: Вертикальный фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ (HCNC), общей рыночной стоимостью 5 600 00,00 (Пять миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, принадлежащий ООО «Аквилон-Лизинг»» на праве собственности. По соглашению сторон залоговая стоимость имущества составляет 2 520 000,00 (Два миллиона пятьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по двенадцатому вопросу: Предоставить последующее одобрение на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – предоставление АО «Визит» кредита на условиях кредитной линии с установлением «лимита выдачи» и «лимита задолженности» в размере 100 000 000-00 (Сто миллионов) рублей 00 копеек. Кредит предоставляется на следующих условиях: Вид кредита – кредитная линия с установлением «лимита выдачи» и «лимита задолженности»; лимит задолженности – 100 000 000-00 (Сто миллионов) рублей 00 копеек; дата погашения кредитной линии – спустя 24 месяца с даты заключения кредитного договора; срок действия кредитной линии – 23 месяца с даты заключения кредитного договора; процентная ставка за пользование кредитом: ключевая ставка ЦБ РФ + 1,3% годовых (фиксированная маржа). Ключевая ставка ЦБ РФ определяется на дату заключения кредитного договора и далее на 1 календарное число периода начисления процентов; обеспечение: без обеспечения.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 24.03.2023 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 24.03.2023, № 04
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ПАО Банк «Кузнецкий» М.А. Дралин
3.2. Дата 24.03.2023 г. М.П.